反洗钱之战面临溃败
互联网 / houtizong 发布于 2年前 91
直至 1980 年代，洗钱在全世界还不是一种犯罪行为。此后世界各国通过了反洗钱法律。911 恐怖袭击以及美国通过 Patriot Act 法案之后反洗钱的力度加强了。这使得反洗钱合规成为银行的一个重要工作。大型银行如汇丰和摩根大通有三五千打击金融犯罪的专家，风险和合规专家超过两万。结果是银行的合规成本远高于查获的洗钱金额，而与此同时洗钱的难度并不比几十年前更困难。金融犯罪专家 Ronald Pol 认为，全球的反洗钱系统是最无效的政策实验。这是一场正在失败的战争。每年的洗钱金额高达数万亿美元，只有极少的一部分被阻止。基于贸易的洗钱让反洗钱的成功率变得更低。
请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善，比聪明更重要！
技术博客集 - 网站简介：
前后端技术：
后端基于Hyperf2.1框架开发,前端使用Bootstrap可视化布局系统生成
网站主要作用：
1.编程技术分享及讨论交流，内置聊天系统;
2.测试交流框架问题，比如：Hyperf、Laravel、TP、beego;
3.本站数据是基于大数据采集等爬虫技术为基础助力分享知识，如有侵权请发邮件到站长邮箱，站长会尽快处理;
4.站长邮箱：[email protected];
文章归档
文章标签
友情链接
