汇丰深陷 FinCEN 文件泄露丑闻
互联网 / houtizong 发布于 3年前 62
外泄的秘密文件披露，汇丰银行在得知客户涉及一项骗局之后，仍然允许诈骗者通过其银行将数以百万美元计资金转移至世界多地。这家英国最大的银行在 2013 年和 2014 年通过其美国业务，将资金转入其香港汇丰银行的帐户。汇丰银行在这宗 8000 万美元的诈骗事件中扮演的角色，被一份外泄的文件详细记录——该文件是涉及多家银行的“可疑活动报告”，被称作“金融犯罪执法网文件”（FinCEN Files）。汇丰银行表示，他们一直有履行其法律义务，报告相关活动。外泄的文件还披露了一系列其他信息——比如显示美国一家大型银行可能帮助黑帮人士转移超过 10 亿美元。
请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善，比聪明更重要！
技术博客集 - 网站简介：
前后端技术：
后端基于Hyperf2.1框架开发,前端使用Bootstrap可视化布局系统生成
网站主要作用：
1.编程技术分享及讨论交流，内置聊天系统;
2.测试交流框架问题，比如：Hyperf、Laravel、TP、beego;
3.本站数据是基于大数据采集等爬虫技术为基础助力分享知识，如有侵权请发邮件到站长邮箱，站长会尽快处理;
4.站长邮箱：[email protected];
文章归档
文章标签
友情链接
