疫情改变犯罪团伙隐藏洗钱的方式
互联网 / houtizong 发布于 3年前 72
今年初的新冠疫情导致世界各地大大小小企业被迫歇业，不仅企业主和消费者需要适应，犯罪组织也需要适应：他们突然发现手中的钱无法经过通常的方法洗干净了。有组织犯罪团伙在合法生意的掩护下以多次换手的方式进行洗钱。但随着企业关闭，收入比往常大幅下降，模仿日常经济活动隐藏钱的做法变得愈加困难。据联合国毒品和犯罪问题办公室估计，每年洗钱的规模占到了全球 GDP 的 2% 和 5%——相当于 8 千亿到 2 万亿美元——只有大约 1% 被发现和扣押。疫情可能对犯罪组织的收入没有造成多大的损失，因欺骗方法层出不穷，而毒品仍然能贩卖。但疫情增加了洗钱的难度，原因是他们利用的洗钱渠道遭到了疫情的严重打击——小商店、饭店、酒吧和俱乐部都是现金密集的地方，很容易将合法收入和非法收入混在一起。旧的洗钱渠道关闭，新的渠道也随之开启。
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